2025年6月27日下午，四川瀘天化股份有限公司2024年度股東會(huì)在三號(hào)樓五樓會(huì)議室召開，公司部分股東代表、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見證律師出席或列席了此次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長廖廷君主持。

    股東大會(huì)議案的表決采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。參加本次股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共217名，代表股東919,992,794股，占公司股份總數(shù)的58.67%。會(huì)議表決通過了《2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《2024年度報(bào)告及摘要》《2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》《關(guān)于擬為全資子公司及孫公司提供擔(dān)保的議案 》《 關(guān)于擬購買瀘州弘盛化工園區(qū)運(yùn)營服務(wù)有限公司 100%股權(quán)的議案 》《關(guān)于修訂<四川瀘天化股份有限公司章程>的議案》《關(guān)于選舉馬衛(wèi)民先生任公司獨(dú)立董事的議案》等19項(xiàng)議案。

    廖廷君感謝各位股東長期以來對(duì)公司的關(guān)心和支持。四川發(fā)現(xiàn)律師事務(wù)所趙帥和代怡莎律師出席本次股東大會(huì)，并就本次股東大會(huì)出具《法律意見書》。意見書認(rèn)為：公司2024年度股東會(huì)的召集、召開、表決程序符合法律及制度的規(guī)定，出席會(huì)議人員和會(huì)議召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。